La SHCP publica reglamento de la ley contra lavado de dinero
La Redacción
La Secretaría de Hacienda publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
Desde esa fecha, de acuerdo con lo que disponen los artículos transitorios de esta reglamentación, las personas que realicen actividades vulnerables deberán identificar a sus clientes y en su caso requerirles información que, con posterioridad, será enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF).
A su vez, la obligación de presentar los avisos a esa dependencia iniciará el próximo 31 de octubre, 60 días después a la entrada en vigor del Reglamento, que la SHCP fijó para el 1 de septiembre.
Desde esa fecha, de acuerdo con lo que disponen los artículos transitorios de esta reglamentación, las personas que realicen actividades vulnerables deberán identificar a sus clientes y en su caso requerirles información que, con posterioridad, será enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF).
A su vez, la obligación de presentar los avisos a esa dependencia iniciará el próximo 31 de octubre, 60 días después a la entrada en vigor del Reglamento, que la SHCP fijó para el 1 de septiembre.
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