martes, 25 de agosto de 2020

Inteligencia Financiera bloquea cuentas a miembros de Antorcha Campesina



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Juan Manuel “N”, dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, de su esposa y tres empresas que habría utilizado para dispersar recursos ilícitos; así como de integrantes de la misma organización en el Estado de México.


De acuerdo con la UIF, las investigaciones en el sistema financiero detectaron que el líder antorchista recibió de 2010 a 2020 recursos en efectivo por 658 millones de pesos y 128 millones de pesos más en transferencias bancarias de 2014 a 2019 provenientes de sujetos relacionados con el sector de la construcción.

Así como 18 millones de pesos más de los cuales, 3.6 millones provenían de empresas fachada, por lo que se procedió a congelar su cuenta, el de estas empresas y las de su esposa por ocultar el origen de recursos de aparente procedencia ilícita.

 

Fuente: Milenio/Foto: Twitter/atf